Au domicile d’un homme de 26 ans, les enquêteurs ont découvert une Chevrolet Camaro, du matériel informatique, des montres connectées et plusieurs documents bancaires et administratifs suspects. Parmi les pièces saisies figurent notamment des documents faisant référence à une Porsche Macan et à des virements de plusieurs millions de francs CFA, rapporte le quotidien L’Observateur.

Tout est parti de commandes passées sur une plateforme de vente en ligne. Un commerçant aurait remarqué que plusieurs achats effectués à distance avaient été réglés à l’aide de données bancaires dont l’utilisation était contestée par leurs véritables titulaires. Une notification d’Ecobank, reçue le 31 octobre, aurait notamment attiré son attention sur ces opérations.

Soupçonnant une utilisation frauduleuse de coordonnées bancaires, le commerçant aurait alors choisi de laisser passer une nouvelle commande. L’objectif était de permettre aux enquêteurs d’identifier la personne chargée de récupérer les marchandises. Le dispositif aurait porté ses fruits lorsqu’un homme s’est présenté sous une identité différente, en se faisant passer pour un simple coursier. Les policiers présents sur les lieux l’ont immédiatement interpellé.

Selon L’Observateur, le suspect, âgé de 26 ans, sans emploi et domicilié à la Sicap Foire, a été conduit au commissariat de Dakar-Plateau, où il a été placé en garde à vue. Il est poursuivi dans le cadre d’une procédure portant notamment sur des faits présumés d’escroquerie, de faux et usage de faux en écriture privée de banque, ainsi que de fabrication de documents administratifs.

La perquisition menée à son domicile a ensuite réservé plusieurs surprises aux enquêteurs. Les policiers y ont notamment découvert une Chevrolet Camaro, ainsi que des documents relatifs à un échange impliquant un véhicule Land Rover. Un acte de vente concernant une Porsche Macan, estimée à 28,2 millions de francs CFA, figure également parmi les pièces saisies.

Les investigations ont aussi permis de mettre la main sur un ordre de virement présenté comme faux, d’un montant de 75 millions de francs CFA, destiné à financer l’acquisition d’un Range Rover. Un autre document mentionne un transfert de 890 000 francs CFA. Toutefois, la présence de ces pièces ne permet pas d’établir que les sommes indiquées ont réellement été transférées ou encaissées.

À ces documents s’ajoutent deux ordinateurs portables, deux iPhone, une Apple Watch, des cartes d’accès à un établissement hôtelier, un permis de conduire international présenté comme falsifié et un cachet susceptible d’avoir été utilisé dans la fabrication de faux documents.

Les vérifications bancaires auraient par ailleurs révélé des incohérences entre certains documents saisis et les mouvements financiers réellement enregistrés. D’après le quotidien sénégalais, le jeune homme aurait reconnu s’être livré à des activités d’escroquerie en ligne, tout en fournissant des explications qui restent à confronter aux éléments de l’enquête.

Les investigations se poursuivent désormais afin de déterminer l’étendue des opérations présumées frauduleuses et d’identifier d’éventuels intermédiaires ou fournisseurs de données bancaires. Les enquêteurs cherchent notamment à établir si le suspect agissait seul ou bénéficiait de complicités dans ce système présumé de fraude électronique et documentaire.