Deux plaintes déposées auprès de la Section de recherches de Dakar mettent en cause des opérations bancaires présumées frauduleuses portant sur un montant cumulé de 2,57465 milliards de FCFA. Selon le quotidien Libération, les dossiers concernent Bank of Africa (BOA) et Bridge Bank Côte d’Ivoire, par l’intermédiaire de Bridge Bank Sénégal.
Le premier dossier concerne Bank of Africa, qui a déposé une plainte le 30 septembre auprès de la Section de recherches de Dakar. Les faits visés portent notamment sur des soupçons de faux et usage de faux, d’escroquerie, de complicité et d’association de malfaiteurs.
D’après les informations rapportées par Libération, la banque avait reçu, les 15 et 25 septembre, deux ordres de virement présentés comme provenant de son client Abco Bourse SA. Les transferts devaient bénéficier à une structure dénommée « International du business services », représentée par son gérant, Ismaïla Dia.
Le premier ordre portait sur 200 millions de FCFA et le second sur 450 millions, soit un total de 650 millions de FCFA. Les deux opérations ont été exécutées, le compte du donneur d’ordre a été débité et celui du bénéficiaire crédité. Un retrait de 559 millions de FCFA aurait ensuite été effectué, selon le quotidien.
Des anomalies détectées dans les ordres de paiement
Les vérifications réalisées par Bank of Africa ont conduit l’établissement à suspecter une fraude. Selon Libération, le spécimen de signature autorisée aurait été falsifié. La banque aurait également relevé une irrégularité dans le domaine de l’adresse électronique utilisée pour transmettre le message de confirmation du paiement. Ces anomalies présumées ont conduit à la saisine des enquêteurs, chargés de déterminer les circonstances dans lesquelles les ordres de virement ont été établis puis exécutés.
Le second dossier a été porté devant la Section de recherches le même 30 septembre par Bridge Bank Côte d’Ivoire, à travers sa représentation au Sénégal, Bridge Bank Sénégal.
Cette plainte concerne plusieurs virements effectués entre le 10 août et le 27 septembre vers des comptes domiciliés dans différentes banques de Dakar. Le montant total des opérations signalées atteint 1,92465 milliard de FCFA. Avant de déposer plainte, la banque a demandé aux établissements concernés de bloquer les opérations. En additionnant les sommes visées dans les deux dossiers, le montant total s’élève à 2,57465 milliards de FCFA.
Il convient de préciser que les plaintes ont été reçues le 30 septembre, alors que les opérations bancaires concernées se sont déroulées sur plusieurs dates, entre août et septembre.
Plusieurs interpellations dans des agences bancaires à Dakar
Les investigations ont conduit à des interventions dans plusieurs établissements bancaires de la capitale sénégalaise. Selon Libération, Ismaïla Dia et Serigne Sidy Ahmed Mbacké ont été interpellés dans des agences situées aux Parcelles Assainies. D’après les enquêteurs, ils s’apprêtaient à effectuer des retraits considérés comme frauduleux.
Une autre intervention a eu lieu dans une agence de Coris Bank, dans le secteur des Maristes. Tidiane Diop, présenté comme le frère d’Awa Diop, aurait été trouvé en possession d’un chèque de cinq millions de FCFA. Celui-ci aurait été émis par une structure ayant bénéficié de fonds considérés comme frauduleux. Après la procédure, Ismaïla Dia, Serigne Sidy Ahmed Mbacké et Awa Diop ont été placés sous mandat de dépôt, rapporte Libération. Les autres personnes concernées par les dossiers ont été placées sous contrôle judiciaire.
L’enquête porte désormais sur deux séries d’opérations bancaires présumées frauduleuses, impliquant plusieurs établissements et un montant cumulé de plus de 2,57 milliards de FCFA. Les investigations se poursuivent dans le cadre de la procédure judiciaire afin d’établir les responsabilités dans cette affaire.
